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P2P倒闭牵出幕后官员老板:14月吸储2亿

发布时间:2015-08-01 15:43:05  来源:互联网

6月27日,惠东正科级官员、县府办副主任钟启章被惠州警方通报非法集资6.7亿元,失联三个月后被警方抓获。此类“小官大亨”丑闻在惠州并非个案。近日,多名债权人称,惠州市环卫局建筑垃圾管理处“正科级”主任钟国梁利用公职身份在14个月内非法集资2.03亿元,目前已被刑拘。

6月24日,南都曾曝光“文妥财富”等多个惠州本土P2P平台或倒闭或提现困难。当时警方曾通报,“文妥财富”有钟国梁等3人被抓。南都记者昨日走访证实,钟国梁实际职务为惠州市环卫局建筑垃圾管理中心主任。惠州市环卫局称,目前钟已被免职。

案发:P2P倒闭牵出幕后官员老板

除了官员,钟国梁在债权人当中的另一个身份是周稳妥、叶小军的合伙人。近日,一名陈姓债权人向南都记者报料:“钟国梁是文妥财富的合伙人之一。他在文妥财富案中的角色是负责融资,其余两人负责业务。”陈姓债权人便是通过钟国梁参与“短期拆借”业务,损失700多万元。

公开资料显示,P2P“文妥财富”倒闭案中,周稳妥系惠州市文妥实业投资有限公司法定代表人,设立有文妥财富P2P融资平台。叶小军是惠州市亿丰信用担保有限公司企业法人,其为“文妥财富”提供担保。今年2月,钟国梁与周稳妥因“文妥财富”非法集资诈骗被惠州警方刑拘。叶小军被网上追逃,直至6月落网。

今年2月,惠州警方通报介绍,周稳妥、叶小军、钟国梁等人所称的银行短期拆借及其他抵押业务系虚构;据初步统计,周稳妥、叶小军、钟国梁等人线下集资诈骗金额约1.1亿元,涉及38名债权人。

此前,文妥财富P2P平台上的一些线上受害者多来自惠州以外的全国各地。

欠条:单笔最高9000万元总计2 .03亿元

7月27日,多名债权人向南都记者提供的一份统计表显示,涉及钟国梁个人、有其本人签名的涉嫌集资诈骗金额就达2.03亿元,其中单笔最高的一份欠条,金额则有9000万元。以上借款发生在2013年12月至2015年2月之间。

债权人提供了50多份借款借据,借款方皆为周稳妥,钟国梁、叶小军为担保人。借款借据均有3人签字、画押指纹、身份证号等信息。据不完全统计,这一批欠款总金额为1.137亿元。

另一批债权人提供了一份钟国梁与债权人曾某松签署的90 00万元借款协议。协议上规定借款期限为两个月,借款利率以月息2%计算。借款用途为“银行过桥短期拆借及其它抵押业务”。协议上标注的第一个转账账户开户人是叶小军。债权人方先生介绍,为了方便偿还,针对借款协议后来把金额分散到了他们3人名下,分别签署了借款借据,3人互为担保,实际借款人是钟国梁。

就南都记者获得的借条统计来看,钟国梁非法集资9000万元,总计参与非法集资总金额约2.03亿元。

为何警方2月份统计的钟国梁参与涉嫌诈骗金额为1.1亿元?多名线下债权人称,这与警方的侦办进度有关,现在过去5个多月,相关金额有增加并不出奇。

质疑:同伙将亿元资金输给下属?

2014年10月,开始有债权人发现回款无法按时到达。在当年11月的一次部分债权人会议上,钟国梁对债权人强调,钱在银行,因为年底银行进账,暂时取不出来。今年1月份,钟国梁合伙人周稳妥的“文妥财富”出事后,众多债权人纷纷要求钟国梁告知资金流向,钟国梁均以各式各样的理由拒不予以告知,并称钱还在银行好好的,不需要担心。

多名债权人告诉南都记者,此前警方曾答复他们,根据周稳妥的供述,他将上亿元资金输给了自己公司的高管。

6月16日,两名投资者前往惠州市公安局经侦支队了解办案进展。办案的潘警官表示,此案1个多月前已侦查完结并转给惠州市检察院。但惠州市检察院公诉科则回应,此案需要退回公安补充侦查,“要弄清楚到底周稳妥还有多少资产”。这也是此案第二次被退回重新侦查了。

惠州市经侦支队警官对南都记者介绍,钟国梁等人的资金去向仍在调查。但周稳妥个人查到的资产并不多了。

市环卫局:钟国梁已被免职

昨日上午11时39分,南都记者实地探访位于惠州市环卫局大院的建筑垃圾管理中心,结果遭“铁将军”把门。有环卫局人士介绍,该局新到任的主任已经到位。

昨日,惠州市环卫局办公室主任骆大强回应称,建筑垃圾管理中心是市环卫局下属的事业单位,钟国梁的确担任了主任一职,但目前已被免职。他称,钟国梁的岗位不属于公务员序列,而是事业单位职工。钟国梁的主任岗位属于七级职员,大致对应公务员序列的“正科级”职务。骆大强介绍,钟国梁被拘留之前一直是按时打卡上班,并没有什么异常现象。市环卫局也是事后才知道他参与了非法集资诈骗,环卫局员工当中目前无人报告遭遇钟国梁诈骗。

揭秘

为何他能借到上亿资金?

债权人:1天2%的利息,诱惑实在难挡

债权人曾先生称,自己是个车行老板,因钟国梁多次到自己车行修车而认识。2013年12月,曾先生车行新开张一个抵押贷款部门。此后,钟国梁一个月内便多次跑到车行推销短期拆借的业务。

钟国梁所说的短期拆借业务,对出借人许以高额利息,以此引诱上当。曾先生见老客户介绍,便叫了几个朋友一起参与。曾先生说,“他还特别提醒,让我们不要说出去。”让他们保密。但不成想上当受骗。他自己损失4200余万,他的两个朋友分别损失700万到800万。其他被骗者也称,他们同样被叮嘱得保密,“都是关照你们的”。

“1天2%的利息,这个诱惑实在挡不住。”曾先生和陈先生对南都记者介绍。

钟国梁其人

高调、狡猾?能办实事?

多名债权人称,钟国梁从不避讳自己的官员身份,甚至颇为高调,聊天中经常炫耀自己的家世背景。一份广为流传的举报网帖称,其岳父的一个兄弟是惠州市人大常委会一名副主任。

债权人方先生称,钟国梁经常聊起妻子的家庭背景,同时强调自己跟银行的关系有多好。债权人曾先生称,钟国梁在仲恺潼湖有一农庄,曾多次招待银行高管。曾先生说:“他还是能做事的,毕竟在那个位置上,确实帮了大家几次忙。”

惠州市公安局人士则对南都记者介绍,钟国梁本人在事发很久以前已与妻子邓小玲离婚。离婚与此次出事并无关联。

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