消息称美国检方针对普京亲信展开反洗钱调查

中新网11月6日电 据《华尔街日报》5日报道，知情人士消息称，美国检方已针对俄罗斯总统普京的亲信季姆琴科展开反洗钱调查。

报道称，美国纽约东区检察官办公室正调查季姆琴科是否曾利用美国金融系统转移涉及腐败交易的资金，司法部正在协助此案调查。

美国检方正调查季姆琴科创立的大宗商品公司贡渥集团(Gunvor Group)从俄罗斯石油公司购买石油、而后售予第三方的交易。该消息人士称，近几个月来，美国检方已经要求获得贡渥集团所收取的价格的信息。

消息称，这些交易发生在美国今年3月将季姆琴科列入制裁名单之前。然而，如果发现这些交易涉及的资金源自非法活动，譬如违规出售石油等国家资产，则相关资金转移仍可能构成非法洗钱。